Informacje dla Akcjonariuszy

Zarząd
Mirosław Janisiewicz – Członek Zarządu
Marek Nowakowski – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza
Jerzy Cegliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zbigniew Kazimierczak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Marcin Kubit - Członek Rady Nadzorczej

Statut spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane zostało na dnia 26 czerwca 2009 roku.

Zarząd Elterix S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2009 r., o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A.

Przewidywany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008, a także sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008.
8. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2008.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce zasad rachunkowości opartych na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z dokumentami będącymi przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7A, w godzinach od 9.00 do 16.00, przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz żądać wydawania z nich odpisów. Każdy z Akcjonariuszy ma prawo żądać odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie trzech dni powszednich przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników spełniających wymogi kodeksu spółek handlowych.